涉案52亿 最大跨境网络赌案开审

作者:Lgo100 来源:未知 2012-05-26 17:09:46 阅读 我要评论 直达商品

  昨日,中山市第一市区人民检察院依法从快以涉嫌开设赌场罪、妨害信用卡管理罪对唐某、姚某等15名被告人提起公诉。据悉,这是中山市依法起诉公安部督办的一涉案金额52亿元的大案,也是该市近年来办理的涉案金额最大、涉案人员最多、涉及面最广的网络赌博大案。

  据了解,2010年10月,被告人唐某伙同二名菲律宾人在菲律宾卡加延特区开办了名为“Intervolum sevvice Company”的赌博公司,并以该公司为据点在互联网上建立了“百乐门”、“东方夏威夷”、“蒙特卡罗”等赌博网站,之后通过互联网发布大量的中文赌博广告,吸引我国境内的参赌人员在其赌博网站进行赌博活动。

  为使经营的赌博网站便于接受中国境内的参赌人员进行投注和转移赌资,被告人唐某向被告人姚某提出购买在我国境内银行办理的银行信用卡。被告人姚某并以在中山市开办的某公司为据点,招募、组织李某等12人办理了290余张虚假港澳居民来往内地通行证,并利用上述虚假证件到中山市以及江门市、佛山市、广州市等地多家商业银行办理各种银行信用卡818张,之后将上述银行卡出售给被告人唐某。经对该赌博公司用于接收、流转赌资的1500余个银行卡账户进行核查,涉赌资金高达人民币52亿多元。

  截至2011年7月,被告人唐某经营的上述赌博网站通过组织赌博活动非法牟利共计人民币4000多万元。2011年7月至8月,公安机关分别将上述15名被告人抓获归案。


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