一、会议召开情况　　１、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：２００７ 年１０ 月１０日（星期三）下午１３：００ 时

　　网络投票时间为：２００７ 年１０月９日—２００７ 年１０ 月１０ 日

　　其中：交易系统： ２００７年１０月１０日交易时间

　　互联网：２００７年１０月９日下午１５：００至１０月１０日下午１５：００任意时间

　　２、现场会议召开地点：浙江杭州市高新技术产业区江晖路１７７２号苏泊尔大厦１９层会议室。

　　３、会议召集：公司董事会

　　４、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　５、现场会议主持人：公司董事长苏显泽先生

　　会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计３６人，代表有表决权的股份数１５０，３４８，５１０股，占公司股份总额的６９．５９９３％。其中有限售条件的流通股股东及股东代表４ 人，代表有表决权的股份１４３，５２６，５９５股，占公司股份总额的６６．４４１３％；无限售条件流通股股东及股东代表３２人，代表有表决权的股份６，８２１，９１５股，占公司股份总额的３．１５８０％。

　　出席本次现场会议的股东及股东代表７名，代表有表决权的股份数１４４，２９９，３５０股，占公司股份总额的６６．７９９１％。

　　通过网络投票的流通股股东２９人，代表有表决权的股份６，０４９，１６０股，占公司股份总额的２．８００３％。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）律师事务所张立民律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　１、审议《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意票１４９，９４４，９２１ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．７３１６％；反对票４０３，５８９ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０．２６８４％；弃权票０股（其中因未投票默认弃权０股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　　２、审议《调整武汉年产８００万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目实施主体》的议案；

　　该议案的表决结果为：同意票１４９，９４４，９２１ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．７３１６％；反对票４０３，５８９ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０．２６８４％；弃权票０股（其中因未投票默认弃权０股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（杭州）律师事务所张立民律师出席本次股东大会进行见证、并出具法律意见书，认为苏泊尔２００７年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的议案和

　　表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　１、２００７年第一次临时股东大会会议决议。

　　２、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　董 事 会

　　２００７ 年１０月１１ 日

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本文标题：苏泊尔:07年第一次临时股东大会公告

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