股票简称：合肥三洋　　　股票代码：600983　　　公告编号：临2007－013　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司2007年第四次临时董事会于2007年10月31日以通讯表决的方式召开，应有12名董事表决，实际有12名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

　　1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》的议案。

　　特此公告

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　　2007年10月31日

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　关于公司治理专项活动的整改报告

　　根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和安徽省证监局《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（皖证监发字[2007]13号）等文件要求，本公司自2007年4月以来开展了上市公司治理专项活动，系统自查了自身公司治理的各个环节，严格按照相关监管要求，积极开展专项治理工作，补充和完善了法人治理一系列基础性管理制度和经营规范制度，采取了各项改进措施。活动经历了公司自查、公众评议、监管局检查、整改提高等阶段。现将有关整改活动及结果报告如下：

　　一、 公司治理专项活动期间主要工作

　　1、成立治理专项活动领导小组，制定自查方案

　　专项治理活动为推进上市公司规范运作，提高上市公司质量的重要举措，对促进资本市场持续健康发展意义重大。为此，公司对此次专项活动高度重视，根据证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和安徽省证监局《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（皖证监发字[2007]13号）的要求，迅速成立了以仇旭东董事长为组长、森幸一总裁为副组长，各部门领导为组员的治理专项活动领导小组，在认真学习公司治理有关文件精神的基础上，认真做好公司治理专项工作,并制定了专项活动计划安排。

　　2、积极宣传动员，深入学习有关文件，领会活动精神

　　公司积极组织人员学习中国证监会下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]29号）和安徽省证监局下发的《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（皖证监发字[2007]13号）等文件，并将文件通过网络的形式发送给每一位董事、监事、高级管理人员以及公司每一位中层以上管理人员。我公司董事、监事及高管层主要负责人积极配合安徽省证监局领导的监管检查工作，并于6月20日接受了监管局的专门培训，同时，公司采用开专题学习会议及通过电子邮件的形式举行多种形式的学习，提高公司高管的知法用法的能力，为公司全面开展专项活动营造了良好氛围。

　　3、合理分配任务，全面落实自查工作

　　根据专项治理活动计划，公司组织各个相关部门人员，召开专项治理活动专门会议，对自查计划任务进行分解，确保自查全面深入展开。

　　公司证券办公室在仇旭东董事长、森幸一总裁的指导下，组织各个部门严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规，以及《公司章程》等公司治理制度，针对《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》进行了逐一详细核查，相关部门将核查结果反馈到证券办公室，证券办公室根据自查结果起草了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况报告》和《合肥荣事达三洋电器股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》两个文件，经公司管理层核查讨论后，报送安徽省证监局审核。

　　经安徽省证监局审核同意，公司于2007年7月5日以通讯表决的方式召开了公司2007第二次临时董事会，对《合肥荣事达三洋电器股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况报告》和《合肥荣事达三洋电器股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》两个文件进行了审议，一致同意，并于7月6日在《上海证券报》、上海证券交易所网站上进行了公告披露，同时披露了治理专项活动专门电话、电子信箱和网络平台。

　　4、虚心听取投资者和社会公众的意见和建议

　　公司安排专人对治理专项活动相关电话认真接听记录、对网络平台上的相关信息及时下载整理。对收集到的意见和建议，做到深入分析、及时反馈；对投资者和社会公众提出的合理化建议和意见，做到虚心采纳、认真落实。

　　二、公司自查发现的问题及公众评议提出的问题的整改落实情况

　　（一）、公司自查发现的问题及整改落实情况

　　1、公司尚未按照中国证监会的要求，修改《信息披露管理制度》和《募集资金管理制度》。

　　整改措施：公司就原有的《信息披露管理制度》按照证监会最新要求进行重新的修订，经过公司2007年7月5日召开的公司2007第二次临时董事会审议通过。2007年8月17日在公司召开的第三届三次董事会上审议通过了《募集资金管理制度》。

　　公司根据自查整改计划，还采取了自学及座谈等多种形式，组织公司董事、监事及高管等相关人员进行学习，提高信息披露的意识水平。2007年9月中旬，公司董监事郑敦辉、杨仁标及王爱军参加了省证监局举办的上市公司董事、监事培训班，并参加了相关考试，至此，公司所有中方董、监事人员均参加了上市公司董事、监事培训及考试。2007年9月上旬，由公司财务负责人参加了省财政厅和省证监局联合举办的全省上市公司《企业会计准则》实施座谈会。在以后的工作中，公司将继续加强有关公司治理方面的培训和学习。

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本文标题：荣事达三洋:发布公司董事会决议公告

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