证券代码：００２０２４ 证券简称：苏宁电器 公告编号：２００７－０６３
苏宁电器股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第三届董事会第六次会议于２００７年１１月１０日（星期六）以电子邮件方式发出会议通知，２００７年１１月１３日上午９时整以通讯方式召开。公司应参加会议董事９名，实际参加会议董事９名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
以９票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过《苏宁电器股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》，该整改报告全文详见２００７－０６４号公告。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
２００７年１１月１３日
证券代码：００２０２４ 证券简称：苏宁电器 公告编号：２００７－０６４
苏宁电器股份有限公司
关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称“通知”）的精神和有关要求，为切实做好公司治理情况的自查、整改工作，进一步完善公司治理结构，改善公司日常运作的规范程度，提升公司治理水平，提高公司透明度，苏宁电器股份有限公司成立了加强上市公司治理专项活动工作小组（以下简称“专项工作小组”），由董事长作为第一负责人，全面负责公司治理自查整改工作。现将整改情况报告如下：
一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
２００７年３月１９日－２００７年１０月２９日期间，在监管部门的指导、建议下，公司广泛听取广大社会投资者的意见和建议，完成了专项工作小组设立、严格自查、证监局现场检查、公众评议和切实整改提高五个关键环节的工作，治理专项自查、整改活动（以下简称“治理专项活动”）得到全面、深入的实施并取得了良好的效果。
２００７年３月，公司成立专项工作小组，由董事长张近东先生担任组长和第一责任人，公司董事、总裁孙为民先生，董事、董秘任峻先生以及公司董事会审计委员会主任委员作为专项工作小组领导小组成员，指导公司董秘办、审计办、财务总部办公室、会计部全面开展治理专项活动具体工作。
按照“通知”的精神，公司治理专项活动分为公司自查、公众评议和整改提高三个阶段。围绕此次专项活动的总体目标以及三个阶段的工作重点，专项工作小组明确了工作计划和时间表，按要求分步推进加强上市公司治理专项活动的开展。
２００７年３月１９日－４月４日期间，专项工作小组组织有关人员重点就《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《关于提高上市公司质量的意见》、深圳证券交易所关于上市公司治理的有关规则和指引等公司治理方面的法律法规、制度条例和有关文件进行了系统学习。同时，公司还组织相关人员学习了公司各项制度，重点学习了公司《章程》、三会议事规则、专门委员会工作细则、《信息披露管理办法》等。通过对上述相关法律法规及公司内部规章制度的学习，对照“通知”附件的自查问卷，公司进行了严格、系统的自查。经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，公司于２００７年４月６日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《苏宁电器股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》（以下简称“原《自查报告》”）。
２００７年４月２６日，中国证券监督管理委员江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）下发苏证监公司字［２００７］１０４号文《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》，进一步明确了加强专项治理的工作要求及相关安排。根据该文件的要求，公司对原《自查报告》内容和格式进一步简化、修订，针对自查出的问题，公司在深入分析其原因的基础上，结合公司的实际情况和所处行业的特点，对公司治理情况进行了总结和自评，并制定出相应的整改计划和措施，形成《苏宁电器股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》（以下简称“《自查报告及整改计划》”）。２００７年５月１８日，公司召开第二届董事会第四十五次会议审议通过了《自查报告及整改计划》，相关内容提交江苏证监局、深圳证券交易所审核、备案。
２００７年４月６日－２００７年１０月２９日为此次专项活动的公众评议阶段，公司为此设立了专门的电话、传真、电子邮箱，于２００７年４月６日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的公司第二届董事会第四十次会议决议中公告。同时，公司安排专人负责社会公众及广大投资者的意见及建议的收集、汇总，第一时间向专项工作小组领导小组汇报，并跟进整改及落实结果。
２００７年６月，江苏证监局对公司进行了现场检查，并于２００７年７月份向公司出具了《关于对苏宁电器公司治理状况的综合评价和整改建议的函》（苏证监函［２００７］１４９号，以下简称《整改建议函》），针对在检查中发现的相关问题，给公司提出了宝贵的建议。
２００７年１１月，深圳证券交易所向公司出具了《关于对苏宁电器股份有限公司治理状况的综合评价意见》（发审部公司治理评价函［２００７］第１２８号，以下简称《治理评价意见》），认为：公司法人治理机构较健全，三会运作、信息披露等方面未发现严重违规行为，公司治理状况及提出的整改计划基本符合《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关规定的要求，但在信息披露方面需要进一步加强，进一步提高信息披露的及时性和准确性。
针对公司自查结果、监管部门的整改建议以及公众评议中发现的问题，公司董事会高度重视，专项工作小组制定了严密的整改计划，及时进行了整改。
上一页 1 2 下一页单页阅读推荐阅读
据港交所资料显示，TCL通讯主席李东生於11月13日，增持50万股集团股份，每股平均价0.283元，持股量由1.89%增至1.9%。 TCL通讯今日收报0.27元，跌1.82%，成交37.33万元。>>>详细阅读
本文标题：苏宁:第三届董事会六次会议决议公告
地址：http://www.lgo100.com/a/04/20111229/139156.html
网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示