苏宁电器股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年11月30日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2007年12月3日上午10时整以通讯方式召开。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事七名，关联董事张近东先生、孙为民先生在审议该议案时予以回避并放弃表决权。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
经认真审议和表决，全体董事形成以下决议：
审议并一致通过了《关于向江苏苏宁银河国际购物广场有限公司租赁楼层调整暨增租部分楼层的议案》；
《苏宁电器股份有限公司关于向江苏苏宁银河国际购物广场有限公司租赁楼层调整暨增租部分楼层的关联交易公告》详见公司2007-069号公告。
董事会同意授权公司管理层办理相应工商变更备案手续。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
2007年12月5日
证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2007-069
苏宁电器股份有限公司关于向
江苏苏宁银河国际购物广场有限公司
租赁楼层调整暨增租部分楼层的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易情况
经苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议审议通过，公司向第二大发起人股东江苏苏宁电器有限公司的子公司—江苏苏宁银河国际购物广场有限公司（以下简称“苏宁银河”）租赁位于南京市中山南路49号商茂世纪大厦负一层、一层部分区域，开设南京商茂连锁店。
2007年12月3日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于向江苏苏宁银河国际购物广场有限公司租赁楼层调整暨增租部分楼层议案》，同意不再向苏宁银河租赁商茂世纪大厦负一层1,527.19平方米建筑面积区域；扩租地上一层，租赁面积由原630.27平方米增加至2,598.73平方米；增租商茂世纪大厦地上二层至五层，其中二层建筑面积3,248.37平方米、三层建筑面积3,852.50平方米、四层建筑面积3,903.08平方米、五层建筑面积4,001.09平方米。租赁楼层调整以及增租部分楼层后，公司向苏宁银河租赁商茂世纪大厦一至五层区域，建筑面积共计17,603.77平方米从事经营活动。
公司计划于会后与苏宁银河签署《备忘录》终止原《房屋租赁合同》，并签署新的《租赁合同》。
同时，鉴于苏宁银河将其租赁江苏商茂物业管理有限公司（以下简称“商茂物业”）的相关物业部分转租给公司，为便于物业管理、结算，公司计划与苏宁银河及商茂物业签署《补充协议》，由公司直接将物业管理费用按54.80万元/年支付给商茂物业。
2、关联关系
本次关联交易的关联方为江苏苏宁银河国际购物广场有限公司，其为江苏苏宁电器有限公司的控股子公司，江苏苏宁电器有限公司持有苏宁银河的90%股份，同时江苏苏宁电器有限公司持有本公司15.46％的股份，为本公司第二大股东。公司董事张近东先生、孙为民先生分别持有江苏苏宁电器有限公司28％、18％的股权。
此外，江苏苏宁银河国际购物广场有限公司法定代表人、执行董事刘玉萍女士为本公司实际控制人张近东先生的配偶，且刘玉萍女士持有江苏苏宁银河国际购物广场有限公司10%的股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与江苏苏宁银河国际购物广场有限公司存在关联方关系。
3、审议程序
根据公司《章程》，中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，本议案涉及到的关联董事张近东先生、孙为民先生在董事会表决时，予以回避并放弃了表决权，由非关联的董事表决通过。本公司独立董事也就该关联交易发表了审核意见。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
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本文标题：苏宁：第三届董事会第八次会议公告
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