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　　股票代码：００２０３２　股票简称：苏泊尔　　公告编号：２００８－００７　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “本公司”）２００８年第一次临时股东大会通知于２００８年１月１２日发出，会议于２００８年１月２８日上午９：００在杭州滨江召开。出席本次会议的股东及股东代表４名，代表有表决权的股份数１９１，６９９，２８１股，占公司股份总数的８８．７４％。

　　二、提案审议和表决情况：

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长苏显泽先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的股东以记名投票表决的方式，作出如下决议：

　　１、以累积投票制的方式通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　本次股东大会选举苏显泽先生、黄墩清先生、ＴｈｉｅｒｒｙｄｅＬＡＴＯＵＲＤ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生、ＪａｃｑｕｅｓＡＬＥＸＡＮＤＲＥ先生、Ｊｅａｎ－ＰｉｅｒｒｅＬＡＣ先生、ＦｒéｄéｒｉｃＶＥＲＷＡＥＲＤＥ先生担任公司内部董事；选举王平心先生、蔡明泼先生、ＣｌａｕｄｅＬＥＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ（白露）女士担任公司独立董事。以上九人共同组成公司第三届董事会，任期三年。具体表决情况如下：

　　（１）选举苏显泽先生担任公司第三届董事会董事；

　　表决结果为：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　　（２）选举黄墩清先生担任公司第三届董事会董事；

　　（３）选举ＴｈｉｅｒｒｙｄｅＬＡＴＯＵＲＤ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生担任公司第三届董事会董事；

　　（４）选举ＪａｃｑｕｅｓＡＬＥＸＡＮＤＲＥ先生担任公司第三届董事会董事；

　　（５）选举Ｊｅａｎ－ＰｉｅｒｒｅＬＡＣ先生担任公司第三届董事会董事；

　　（６）选举ＦｒéｄéｒｉｃＶＥＲＷＡＥＲＤＥ先生担任公司第三届董事会董事；

　　（７）选举王平心先生担任公司第三届董事会独立董事；

　　（８）选举蔡明泼先生担任公司第三届董事会独立董事；

　　（９）选举ＣｌａｕｄｅＬＥＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ（白露）女士担任公司第三届董事会独立董事；

　　２、以累积投票制的方式通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　本次股东大会选举戴怀宗先生、Ｆｒａｎ？ｏｉｓＬＥＣＬＥＩＲＥ（乐凯）先生为公司第三届监事会成员，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事颜决明先生共同组成公司第三届监事会，监事任期三年。具体表决情况如下：

　　（１）选举戴怀宗先生担任公司第三届监事会监事；

　　（２）选举Ｆｒａｎ？ｏｉｓＬＥＣＬＥＩＲＥ（乐凯）先生担任公司第三届监事会监事；

　　表决结果为：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。上一页 1 2 3 下一页单页阅读

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