证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2008-06　　珠海格力电器股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　5. 主持人：董事长朱江洪先生

　　6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共97名，代表股份547,683,541股，占公司有表决权总股份的65.60%。

　　四、提案审议和表决情况

　　表决情况：由于本议案交易属于关联交易，按照《股票上市规则》、《股东大会议事规则》等有关规定，关联方珠海格力集团公司（持有本公司股份188,535,675股）和珠海格力房产有限公司（持有本公司股份15,251,625股）回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案出席会议有表决权的股份总数，出席会议所有股东有表决权的股份为343,896,241股。其中同意341,035,376股，占出席会议所有股东有表决权股份99.17％；反对2,664,365股，占出席会议所有股东有表决权股份0.77％；弃权196,500股，占出席会议所有股东有表决权股份0.06％。

　　以上决议第1项为特别决议，第2项为普通决议。

　　五、律师出具的法律意见

　　2.律师姓名：谢春璞

　　3.结论性意见：公司2008年度第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次会议通过的决议合法有效。

　　珠海格力电器股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ八年元月三十日

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本文标题：格力电器:08年第一次临股会决议公告

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