TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第三十四次会议于 2008 年 4 月 18 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2008 年4月29日上午10点30分在深圳科技园TCL大厦19楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决的方式召开。本次董事会应参会董事 11 人，实际参会董事10 人，非执行董事 Rudy Provoost 先生因出差原因无法出席董事会，授权董事长李东生先生代为出席会议并行使表决权。会议以记名投票方式表决。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 一、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《本公司2008 年第一季度报告全文及正文》。 二、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《聘任公司高级副总裁和副总裁的议案》。 经公司总裁李东生先生提名： 聘任史万文先生为本公司高级副总裁； 聘任黄旭斌先生、闫晓林先生和贺成明先生为公司副总裁。 以上被提名人简历见附件。 特此公告。 TCL集团股份有限公司董事会 二零零八年四月二十九日 附件：被提名人简历。 史万文先生，1966 年 10 月生，本科。1984 年 9 月至 1988 年 7 月华南理工大学无线电技术专业本科毕业。1988年9月至 1990年3月，任西南技术中心技术员。1990年3月加入TCL，1990年5月至 1993年5月，任TCL通力电子有限公司生产经理；1993年5月至 1996年5月，任惠州市华通工贸公司企管部部长、业务部部长；1996年5月至 1997年4月，任TCL电子集团公司行政人事部主任； 1997 年 4 月至 1997 年 12 月，任 TCL 通讯工业器材总公司副总经理；1998 年 1 月至1999年2月，任TCL王牌电子（深圳）有限公司总经办主任兼总经理助理； 1999年3月至2001年7月，任TCL 王牌电子（深圳）有限公司副总经理、总经理；2001年7月至 2001年12月，任TCL电器销售有限公司TV销售中心总经理； 2001年12月至2003年5月，任TCL集团多媒体电子事业本部TV事业部总经理； 2002年8月至2005年9月，任TCL集团多媒体电子事业本部副总裁、总裁； 2005年9月至2007年12月，任TCL多媒体科技控股有限公司首席运营官；2005年6 月至今，任TCL集团股份有限公司副总裁。 史万文先生目前兼任TCL多媒体科技控股有限公司董事；深圳速必达商务服务有限公司董事长；惠州客音商务服务有限公司董事长； TCL 新技术(惠州)有限公司董事长；深圳幸福树电器贸易有限公司董事。 史万文先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2008年4月25日，史万文先生持有本公司1,712,599股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 黄旭斌先生，1965年11月出生。研究生毕业，经济学硕士，财政部研究生部财政学专业。历任中国建设银行广东省分行投资研究所科员、信用卡部副总经理、信贷部副处长、处长，国泰证券公司广州分公司基金部、发行部副经理、经理，中国信达资产管理公司广州办事处高级经理。2001 年 3 月任 TCL 集团股份有限公司财务结算中心主任、总经理。2004 年 6 月起任 TCL 集团股份有限公司总经济师。2006年10月起任TCL集团财务公司董事、总经理；2007年7月至今，为TCL集团股份有限公司执委会成员。 黄旭斌先生目前兼任惠州TCL家电集团有限公司董事。 黄旭斌先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2008年4月25日，黄旭斌先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。 闫晓林先生，1966年11月出生，博士后。1990年7月中国科技大学物理专业本科毕业；1996 年 7 月中国科学院等离子体物理专业研究生毕业，获物理学硕士学位；1999 年 7 月中国科学院等离子体物理专业博士毕业，获物理学博士学位。 1990 年 7 月至 1993 年 7 月任陕西渭阳机器厂工程师，1999 年 7 月至 2001年 4 月在广东风华集团 PDP 开发部任主任。2001 年 5 月进入 TCL，2001 年 5 月至2004年12月，历任多媒体研发中心项目经理、研究所所长、副总经理；2004年 12 月至今，历任部品事业本部 CTO 兼研发中心总经理、TCL 爱思科微电子有限责任公司 CEO、董事长、TCL 工业研究院副院长、代理院长、院长；2005 年 6月至2008年3月兼任TCL集团技术中心主任。 闫晓林先生目前兼任国家信息产业部电子信息科技委员会委员；美国Intel 公司Member of Board of Advisors国际电工委员会（IEC）PDP标准组（IEC/TC110WG4）《图象显示质量标准》负责人；信息产业部PDP标准组组长；中山大学兼职教授；福州大学兼职教授；中国液晶行业协会常务理事；深圳市政府科技专家委员会委员。 闫晓林先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至 2008 年 4 月 25 日，闫晓林先生持有本公司 15,600 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。 贺成明先生，1963 年 6 月出生。1985 年 7 月西安交通大学电子物理专业大学本科毕业；1988 年 7 月西安交通大学电子物理与器件专业研究生毕业，获工程硕士学位。 贺成明先生1988年至1992年任华飞彩色显示系统有限公司物理工程技术主管；1992年至1995年任华飞彩色显示系统有限公司技术处处长；1995年至1996年任华飞彩色显示系统有限公司技术质量部总经理；1996年至2000年任华飞彩色显示系统有限公司二期工程项目总经理助理、厂长；2000年至2003年任华飞彩色显示系统有限公司三期项目总经理；2003 年至 2004 年任 LG.Philips－LCD南京有限公司生产 Team 长；2004 年至 2005 年任 LG.Philips－LCD 南京有限公司副总、厂长。2005 年 2 月加入 TCL，2005 年 2 月至 2005 年 10 月任 TCL 部品事业本部副总裁；2005年11月至2006年2月任TCL 部品事业本部常务副总裁； 2006年2月至2007年7月，任TCL集团助理总裁、平板显示项目负责人；2008年3月至今，任TCL光电科技（惠州）有限公司董事、总经理。 贺成明先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至 2008年4月25日，贺成明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
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