证券代码：600839                证券简称：四川长虹            编号：临2008-019号　　四川长虹电器股份有限公司

　　第六届董事会第六十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十四次会议通知于2008年5月5日以电子邮件和书面方式送达全体董事，会议于2008年5月7日以现场并结合通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事长、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司第七届董事会换届选举的议案》

　　公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，并参照公司董事会下属提名委员会对新一届董事会拟提名的董事候选人资格审查结果和建议，同意提名赵勇先生、刘体斌先生、林茂祥先生、巫英坚先生、邬江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名黄朝晖先生、李彤女士、高朗先生、钱鹏霄先生、高筱苏女士、黄友先生为第七届董事会独立董事候选人。

　　根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第六届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

　　公司独立董事一致认为：公司第七届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　公司第七届董事会董事、独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请分别参阅附件1和附件2。公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，考虑公司实际情况同时参照同行业上市公司独立董事津贴标准，同意公司第七届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年10万元人民币（税后）。

　　公司独立董事一致认为：公司关于确定独立董事津贴标准的程序符合相关法律法规和公司章程的规定，拟提交股东大会审议的独立董事津贴标准符合公司实际情况和行业水平，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，推进公司内控制度建设，鉴于《公司章程》相关条款已作出修订，为保持一致性，同意修订《公司董事会议事规则》第七章“董事会会议的审批权限”第十四条。具体修订内容如下：

　　原文为：运用公司资产所作出的风险投资（含委托理财、委托贷款等）未超过公司上一年度经会计师事务所审计后的净资产的30%的投资事项。

　　修订为：运用公司资产所作出的风险投资（含委托理财、委托贷款等）未超过公司上一年度经会计师事务所审计后的净资产的15%的投资事项。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，同时结合公司经营需要和监事会工作实际情况，同意修订《公司章程》第七章第二节第一百五十三条。具体修订内容如下：

　　原文为：公司设监事会。监事会由7名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　修订为：公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2008年5月30日以现场会议方式召开2007年年度股东大会，年度股东大会具体事项详见公告《四川长虹电器股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案中，其中第一、二、三、四项议案将提交公司2007年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川长虹电器股份有限公司董事会

　　二○○八年五月九日

　　附件1：第七届董事会董事候选人简历

　　赵勇：男，1963年6月生，中共党员，清华大学机械工程系压力加工专业研究生毕业，工学博士，清华大学热能及动力工程博士后，高级工程师。历任本公司副总经理、副董事长、总经理、党委副书记，四川长虹电子集团公司副董事长、总经理、党委副书记，绵阳市人民政府副市长、党组成员等职，现任本公司董事长、党委书记，四川长虹电子集团有限公司董事长、党委书记，合肥美菱股份有限公司董事长，未持有本公司股票。本次拟提名为公司第七届董事会董事候选人。

　　刘体斌：男，1963年1月生，中共党员，杭州电子科技大学工业经济系财务会计专业毕业，大学学历，高级会计师，博士研究生在读。历任本公司副总经理、财务总监、常务副总经理、党委书记，四川长虹电子集团有限公司总会计师、副总经理、党委书记等职，现任本公司副董事长、总经理、党委常委，四川长虹电子集团有限公司副董事长、党委常委，华意压缩机股份有限公司董事长，未持有本公司股票。本次拟提名为公司第七届董事会董事候选人。

　　林茂祥：男，1962 年5月生，中共党员，高级会计师，四川大学工商管理研究生毕业。历任本公司董事、副总经理、总会计师、执行副总裁，深圳市莱英达集团有限责任公司总经济师、营运总监，深圳市新世纪饮水科技有限公司董事长兼总裁，深圳市坚达机械有限公司董事长，深圳市莱英达集团有限责任公司及深圳市瑞福德投资有限公司董事、副总裁，深圳市华新股份有限公司独立董事等职，现任本公司董事、党委常委、副总经理，未持有本公司股票。本次提名为公司第七届董事会董事候选人。

　　巫英坚：男，1958年6月生，中共党员，中国科学院物理学博士，副研究员，历任国家科技部高新司信息处处长、自动化处处长，绵阳市人民政府副市长、国家科技部火炬中心副主任（主持工作）等职，现任本公司董事、党委常委、副总经理兼任技术中心主任，未持有本公司股票。本次拟提名为公司第七届董事会董事候选人。

　　邬江：男，1965年10月生，中共党员，电子科技大学通讯与系统专业工程硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师，历任本公司规划发展部部长、执行副总裁，四川长虹电子集团有限公司副总经理等职，现任本公司董事、党委常委、副总经理，未持有本公司股票。本次拟提名为公司第七届董事会董事候选人。

　　黄朝晖：男，1964年1月生，中共党员，中国人民大学工业经济学硕士研究生毕业，经济学硕士。历任中国建设银行总行处长、摩根士丹利纽约总部投资银行部顾问等职，现任本公司独立董事，中国国际金融有限公司投资银行部董事总经理，未持有本公司股票。本次拟提名为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　李彤：女，1970年11月生，经济师，东北财经大学对外经济系本科毕业，中国社科院研究生院工业经济专业硕士研究生毕业，悉尼大学、新南威尔士大学AGSM（澳大利亚管理研究生院）EMBA高级工商管理硕士，清华大学经济管理学院工商管理硕士研究生在读，研究生学历。历任深圳市大通实业投资有限公司业务主管，中国银行河南省分行、深圳市分行、悉尼分行信贷客户经理、副科长、科长、副处长、部门主管、处长，深圳市银行同业公会信贷专业委员会主任，中银国际控股有限公司总裁助理，现任本公司独立董事，中银国际控股有限公司副执行总裁，未持有本公司股票。本次拟提名为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　高朗：男，1952年7月生，中共党员，北京理工学院机电工程专业本科毕业，香港科技大学商学院EMBA毕业。历任国家经贸委技术司综合处长、国家经贸委技术司副司长，现任本公司独立董事，未持有本公司股票。本次拟提名为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　钱鹏霄：男，1944年2月生，中共党员，南京林业学院机械专业毕业，大学学历。历任四川省绵阳地区林业局副局长、四川省平武县人民政府县长、绵阳市计划经济委员会主任、绵阳市人民政府副市长等职，现任本公司独立董事，未持有本公司股票。本次拟提名为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　高筱苏：女，1947年3月生，中共党员，上海交通大学压力加工及设备专业本科毕业，冶金部钢铁研究总院反应动力学硕士、博士，副研究员，全国注册咨询工程师（投资类）。历任贵州省黄平农机厂技术员，国家科委中国科技促进发展研究中心战略室副主任、主任，中信公司国研所处长、副所长，中国国际经济咨询公司副总经理、总经理。现任中国国际经济咨询公司总经理（退休后返聘），未持有本公司股票。本次拟提名为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　黄友：男，1962年8月生，中共党员，中南财经政法大学本科毕业，中共四川省委党校行政管理专业研究生毕业，硕士学历，西南财经大学会计学专业博士研究生在读，高级会计师、注册会计师、律师，具有司法鉴证（会计审计）资格，四川省后备学科技术带头人。历任武汉市财政局干部，四川省财政厅财政法规会计制度处副处长。现任四川省注册会计师协会秘书长，法人代表，四川方向光电股份有限公司独立董事，四川汇源光通信股份有限公司独立董事，甘肃独一味生物制药股份有限公司独立董事，未持有本公司股票。本次拟提名为公司第七届董事会独立董事候选人。上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页单页阅读

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