公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）已于2008年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《青岛海信电器股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现再次就网络投票事项发布提示性公告。

　　一、网络投票时间

　　2008年5月28日9:30--11:30、13:00--15:00

　　二、审议事项

　　本次股东大会审议的提案如下：

　　1. 2007年度报告及摘要

　　2. 2007年度董事会工作报告

　　3. 2007年度监事会工作报告

　　4. 2007年度财务决算报告

　　5. 2007年度利润分配预案

　　6. 关于续聘山东汇德会计师事务所的议案

　　7. 2008年度日常关联交易议案

　　三、会议出席对象

　　1、本次股东大会的股权登记日为2008年5月21日。截至股权登记日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权在规定的时间内参加投票。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

　　四、表决权

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决，则以第一次表决结果为准。

　　五、股东参加网络投票程序事项

　　请各位股东登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询网络投票的程序。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作，详见附件。

　　青岛海信电器股份有限公司董事会

　　2008年5月23日上一页 1 2 下一页单页阅读

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本文标题：海信：召开07年度股东大会的提示性公告

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