证券简称：＊ＳＴ厦华 证券代码：６００８７０ 编号：临２００８－０１５    　　厦门华侨电子股份有限公司

　　２００７年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次股东大会没有出现否决和修改提案的情况，也没有股东提出新提案提交表决。

　　厦门华侨电子股份有限公司２００７年度股东大会于２００８年５月２０日上午９：３０时在公司本部一楼多功能厅召开，会议由董事长王炎元先生主持。出席会议的股东及股东代理人１０名，其所持及代表股份数１６８，５１４，４０４股，占公司股份总数的４５．４４％，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议采取记名表决的方式，审议通过了以下议案：

　　 一、《２００７年度董事会工作报告》；

　　二、《２００７年度监事会工作报告》；

　　三、《２００７年度财务决算报告》；

　　四、《２００７年年度报告》；

　　五、《２００７年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

　　２００７年度公司实现营业务收入６４９，８９２万元，经营亏损３８，９９７万元，未分配利润为－１４６，９８９万元。根据公司《章程》规定，２００７年度不进行利润分配。２００７年度公司也不进行资本公积金转增股本。

　　 六、《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》：

　　公司聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司专业审计机构，聘期一年，即２００８年１月１日至２００８年１２月３１日。公司支付天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司２００７年度报酬为人民币１３２万元。

　　七、《预计２００８年度公司与关联方日常关联交易总额》；

　　八、《变更公司部分董事会成员的议案》：

　　经股东大会表决，选举陈孔尚、吴越为公司第五届董事会独立董事，任期为两年。每位独立董事在任期内将每年获得人民币５万元（含税）的独立董事津贴。选举郑毅夫先生为公司第五届董事会董事，任期为两年。

　　九、《变更公司部分监事会成员的议案》：

　　经股东大会表决，选举王文怀为公司第五届监事会监事，任期二年。

　　十、《关于设立董事会专业审计委员会的议案》：

　　董事会设立审计委员会，审计委员会成员由３名董事组成，具体为：独立董事陈孔尚、吴越和董事巫俊毅；并制定《厦门华侨电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

　　十一、《关于重新修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　十二、《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》：

　　十三、《关于调整公司经营范围的议案》：

　　修改后的公司经营范围为：

　　 ⑴各类视听设备；

　　 ⑵通信设备：包括通信终端设备，移动通信及终端设备，其他通信设备；

　　⑶电子计算机；

　　⑷五金、注塑、模具、变压器、电路板等基础配套部件；

　　⑸公司自产产品的维修及销售服务；

　　⑹经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；

　　 ⑺信息家电产品、技术开发及转让、技术咨询和技术服务；

　　⑻计算机软件开发、应用；

　　⑼税控收款机、税控打印机、税控器、银税一体机的开发、生产、销售及服务。

　　十四、《关于修改公司＜章程＞部分内容的议案》：

　　公司《章程》修订具体内容详见上海证券交易所网站披露的公司２００７年度股东大会资料

　　 十五、《关于转让位于厦门市湖里区长虹路３３号主厂房的议案》：

　　股东大会表决通过：公司与厦门象屿保税区管理委员会签署厦门市房地产买卖合同，以人民币９，９７０万元的价格转让公司所有的位于厦门市湖里区长虹路３３号的主厂房。

　　十六、《关于转让湖里火炬高新区厂房的议案》：

　　股东大会表决通过：公司与火炬高新技术产业开发区财政服务中心签订《厦门市房地产买卖合同》，出售本公司所有的位于厦门市火炬高新区新丰路１７６、１７８、１８０号地产及北侧的土地、简易厂房。上述资产转让价格共计人民币１７，５００万元。

　　上述十六项议案除第七项议案外，表决结果均为：同意１６８，５１４，４０４股，占参会有效表决票数的１００％；反对０股，占参会有效表决票数的０％；弃权０股，占参会有效表决票数的０％。

　　议案七因涉及关联交易，关联股东回避表决，表决结果为：同意５１３，９４１股，占参会有效表决票数的１００％；反对０股，占参会有效表决票数的０％；弃权０股，占参会有效表决票数的０％。

　　公司聘请福建力衡律师事务所律师黄加丹律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：

　　公司本次股东大会的出席会议人员的资格、召集人资格及召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出决议的程序均符合法律规定。

　　特此公告

　　备查文件目录

　　１、股东大会决议和股东大会会议记录

　　２、律师法律意见书

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　２００８年５月２０日

　　证券简称：＊ＳＴ厦华 证券代码：６００８７０ 公告编号：临２００８－０１６

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第五届监事会第五次会议于２００８年５月２０日在公司本部一楼一号会议室召开。会议应到会监事３名，实际到会３名。本次会议选举王文怀监事为公司监事会主席。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　２００８年５月２０日

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本文标题：厦华电子：2007年度股东大会决议公告

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