本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 　　　　重要内容提示： 　　　　●本次会议没有否决或修改提案的情况 　　　　●本次会议没有新提案提交表决 　　　　一、会议召开和出席情况 　　　　青岛海尔股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月20日上午9:30在青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计33人，代表股数751,271,008股，占公司股份总数的56.13%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨绵绵女士主持。 　　　　二、提案审议情况 　　　　会议以记名投票现场表决的方式，审议并通过了以下决议： 　　　　（一）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2007年度董事会工作报告》 　　　　同意票代表股数：751,239,308股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数：31,700股； 　　　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%，表决通过。 　　　　（二）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2007年度财务决算报告》 　　　　同意票代表股数：744,239,301股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数：7,031,707股； 　　　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.064%，表决通过。 　　　　（三）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2008年度财务预算报告》 　　　　同意票代表股数：751,239,308股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数：31,700股； 　　　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%，表决通过。 　　　　（四）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2007年年度报告及年报摘要》 　　　　同意票代表股数：751,239,308股，反对票代表股数31,700股，弃权票代表股数：0股； 　　　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%，表决通过。 　　　　（五）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于2007年度利润分配预案的报告》 　　　　经山东汇德会计师事务所审计，2007年公司实现的归属于母公司股东的净利润为643,632,017.77元。2007年度公司提取法定盈余公积金57,980,560.31元、提取职工福利及奖励基金11,723,587.27元，加上以前年度结转的未分配利润（已按新会计准则要求进行调整）426,469,671.31元，减去2007年已实施的利润分配179,470,957.36元，公司合并的未分配利润为820,926,584.14元；母公司的未分配利润为342,354,085.42元。经董事会研究决定，2007年度的利润分配预案为：以公司2007年末股本1,338,518,770股为基数，每10股派2元（含税），共分配267,703,754元，剩余利润结转下一年度。 　　　　公司2007年末资本公积金为3,016,378,138.68元，经董事会研究决定：本年度不进行资本公积金转增股本方案。 　　　　同意票代表股数：751,271,008股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数：0股； 　　　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，表决通过。 　　　　（六）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2007年年度审计报酬260万元及2008年度拟续聘其为公司审计机构的报告》 　　　　1、公司支付山东汇德会计师事务所有限公司2007年年度审计报酬260万元。 　　　　同意票代表股数751,169,308股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数：101,700股； 　　　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.986%，表决通过。 　　　　2、公司2008年度续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构。 　　　　同意票代表股数：751,159,308股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数：111,700股； 　　　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.985%，表决通过。 　　　　（七）审议通过了《青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告》 　　　　同意票代表股数：119,955,636股，反对票代表股数101,700股，弃权票代表股数：48,286,413股； 　　　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的71.256%，表决通过。 　　　　鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时有关关联股东均履行了回避义务。回避表决的关联股东持有的股份数为：582,927,259股。 　　　　（八）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》 　　　　同意票代表股数：751,201,008股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数：70,000股； 　　　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.991%，表决通过。 　　　　（九）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的报告》 　　　　同意票代表股数：751,201,008股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数：70,000股； 　　　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.991%，表决通过。 　　　　（十）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于提名增补董事会成员的报告》 　　　　增补谭丽霞、王友宁、肖鹏为公司第六届董事会董事，其中肖鹏为独立董事。以上人员简历参见《公司第六届董事会第四次会议决议公告》[2008年4月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]。 上一页 1 2 下一页单页阅读

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本文标题：青岛海尔：2007年度股东大会决议公告

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