证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2008-24
康佳集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年7月11日（星期五）上午9:30时
2.召开地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室
3.召 集 人：康佳集团股份有限公司董事局
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：A股股权登记日为2008年7月3日（星期四），B股最后交易日为2008年7月3日（星期四），B股股权登记日为2008年7月8日（星期二）。
6.出席对象：
（1）2008年7月3日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东和2008年7月8日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的B股股东均可出席股东会议。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司董事局邀请的嘉宾和同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
1、提案名称
（1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。
2.披露情况：上述议案详细内容见本公司于2008年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。
3、特别事项：上述议案中第一项需以特别决议的方式进行审议。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要），委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2008年7月9至10日，9:00-12:00时，14:00-17:30时
3.登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处
四、其它事项
1.会议联系方式：
电 话：（0755）26601139，（0755）61368867；
传 真：（0755）26601139
联系人：吴勇军、刘逊
邮 编：518053
2.会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
五、授权委托书
委托日期：________________
受托人签名：______________ 受托人身份证号码：_____________________
佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○八年六月二十六日上一页 1 2 下一页单页阅读
推荐阅读
本报讯 近日，有关宁波富达(600724)资产重组有可能搁浅的消息传得沸沸扬扬。宁波富达认为，市场传闻的起因可能是由于公司资产重组项目的进程与市场的预期产生差异所致。 根据此前公布的方案，通过此次重组，宁波富达>>>详细阅读
本文标题：康佳：召开2008年第一次临股会的通知
地址：http://www.lgo100.com/a/04/20111229/136177.html
网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示