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　　证券代码：００００１６、２０００１６　证券简称：深康佳Ａ、深康佳Ｂ　公告编号：２００８－２６

　　康佳集团股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决、变更提案的情形。

　　二、会议召开的情况

　　１．召开时间：２００８年７月１１日（星期五）上午９：３０时－１０：３０时

　　２．召开地点：中国深圳华侨城康佳集团办公楼一楼中心会议室

　　３．召开方式：现场投票

　　４．召集人：公司董事局

　　５．主持人：董事局主席侯松容先生

　　６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　１．出席的总体情况：

　　股东（代理人）３人、代表股份２０２，２８１，９４０股，占本公司有表决权总股份１６．８０％。

　　２．内资股股东出席情况：

　　内资股股东（代理人）２人、代表股份１９８，４８１，９４０股，占公司内资股股东表决权股份总数２４．８６％，占本公司有表决权总股份１６．４９％。

　　３．外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　外资股股东（代理人）１人、代表股份３，８００，０００股，占公司外资股股东表决权股份总数０．９４％，占本公司有表决权总股份０．３２％。

　　４、其他人员出席情况：

　　公司董事１人、监事２人、高级管理人员４人，公司聘请的律师。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下决议：

　　１、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　总的表决情况：同意２０２，２８１，９４０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对与弃权均为０股。

　　内资股股东表决情况：同意１９８，４８１，９４０股，占出席会议的内资股股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　　外资股股东的表决情况：同意３，８００，０００股，占出席会议外资股股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　　２、审议通过了《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》；

　　总的表决情况：同意２０２，２８１，９４０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对与弃权均为０股。

　　内资股股东表决情况：同意１９８，４８１，９４０股，占出席会议的内资股股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　　外资股股东的表决情况：同意３，８００，０００股，占出席会议外资股股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　　五、律师出具的法律意见

　　１．律师事务所名称：君合律师事务所深圳分所

　　２．律师姓名：何俊辉、刘洪蛟

　　３．结论性意见：公司２００８年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法。

　　六、备查文件

　　１、康佳集团股份有限公司２００８年第一次临时股东大会的通知、决议、公告。

　　２、君合律师事务所深圳分所关于本次股东大会的法律意见书。

　　康佳集团股份有限公司董事局

　　二○○八年七月十一日

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