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　　证券代码：000651 证券简称：格力电器公告编号：2008-23　　珠海格力电器股份有限公司七届十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2008年7月17日以电子邮件方式发出关于召开七届十六次董事会的通知，会议于2008年7月21日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并一致通过以下议案：

　　1、《关于重新确定专业委员会名单的议案》

　　公司2008年6月20日召开的2007年度股东大会选举朱恒鹏先生与钱爱民女士为我公司独立董事，为此，我公司董事会各专业委员会成员名单调整如下：

　　审计委员会成员：钱爱民（主任委员）朱恒鹏董明珠

　　提名委员会成员：李祖军（主任委员）钱爱民朱江洪

　　薪酬与考核委员会成员：朱恒鹏（主任委员）李祖军鲁君四

　　2、《关于公司治理整改情况的报告》

　　详细内容请参见同日公司刊登在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司治理整改情况的报告》（公告编号：2008-24）。

　　3、《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》

　　详细内容请参见同日公司刊登在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》（公告编号：2008-25）。

　　特此公告。

　　珠海格力电器股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ八年七月二十二日

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