证券代码：600854 股票简称：*ST春兰 编号：临2008-029

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　公司2008年第一次临时股东大会于2008年8月18日在春兰集团泰州宾馆召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股权数255,870,280股，占公司有表决权股份总数的49.26%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司应出席董事8人,实际出席董事7人，朱伟独立董事因公出差，委托沈岩独立董事代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员及江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次股东大会。大会由沈华平副董事长主持，会议采用记名表决方式，审议通过了全部议案。

　　二、提案审议情况：

　　会议以记名投票表决方式逐项审议并通过全部议案，具体表决情况如下：

　　1、同意选举许承业先生为公司董事

　　同意255,870,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　2、同意选举卢复元先生为公司监事

　　同意255,870,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　同意255,870,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　修改后的公司章程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、律师鉴证情况：

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场鉴证,并出具了法律意见书,认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。上一页 1 2 3 4 下一页单页阅读

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本文标题：春兰：08年第一次临时股东大会决议公告

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