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证券代码：002024　　证券简称：苏宁电器　　公告编号：2008-049　　　　苏宁电器股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、公司于2008年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　苏宁电器股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年9月16日上午10:00在公司十七楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计31人，代表公司736,071,047股份，占公司股本总额的49.22%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事及其他高级管理人员出席了会议。董事李东先生因公务安排未能出席本次会议、独立董事沈坤荣先生因出差安排未能出席本次会议。江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、《关于修改公司<章程>的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票736,071,047股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2、《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》

　　3、《2008年半年度利润分配预案》

　　该议案的表决结果为：赞成票736,070,347股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　苏宁电器股份有限公司

　　董事会

　　2008年9月16日

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