公司简称：TCL集团股票代码：000100公告编号：2008-061

    TCL集团股份有限公司

    为控股子公司提供担保的公告

    TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司）拟为控股子公司TCL通力电子(惠州)有限公司（下称“TCL通力”）提供担保，因TCL通力于2008年

    11月30日之资产负债率高于70%，根据中国证监会证监发2005120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、本公司《章程》及《对外担保管理制度》的规定，本公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，拟对TCL通力提供20,000万元的担保额度，尚待提交公司2009年第一次临时股东大会审议。     一、担保情况概述

    1.公司对TCL通力提供担保额度的适用形式为连带责任担保，担保的业务品种主要包括开展日常业务所需的融资担保如商业汇票担保、贷款担保、保函担保、信用证担保等。

    2.截至2008年11月30日，公司实际对外担保总额为151,922万元，占公司最

    近一期经审计净资产的43.69%（按公司07年度经审计净资产347,696万元计）。

    3．公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

    二、请求批准事项

    1.请求批准公司为TCL通力向外部金融机构申请额度为20,000万元授信提

    供连带责任担保。

    2.公司为TCL通力提供的担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

    三、提供担保的原因说明

    1、改变支付结算方式，优化支付链管理。TCL通力为改善支付结算方式，充分利用银行的结算工具，从原来以现金支付的方式为主改变为以信用证、票据等贸易融资方式相结合的方式，可以改善现金流，优化支付链管理。

    2、符合境内银行授信管理要求。公司对子公司提供担保，主要是为了符合银行的授信、银行理财产品等要求。根据银行对集团客户统一授信管理模式，一般需由集团母公司统一提供担保。

    3、TCL通力属集团控股子公司，也是集团战略重点支持的子公司。集团为其提供担保可以降低融资成本,获得较好的融资条件,符合股东利益.四、被担保子公司基本情况介绍

    TCL通力电子(惠州)有限公司，法定代表人：于广辉，注册资本7600万元，注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区19号小区。主要从事电声产品、家庭影院、激光视盘机、数码相框、数字电视机顶盒等产品的研发、制造、销售。

    截至2008年11月30日，TCL通力电子(惠州)有限公司总资产68,332万元，负债合计53,594万元，所有者权益14,738万元，资产负债率为78%，TCL通力系公司控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司（香港联合交易所上市公司，代码“1070”，本公司持股比例54.5%，其余为公众股东持股）之全资子公司，本公司对其提供担保无需按持股比例分摊，属于公司合并报表范围的控股子公司。五、防范担保风险的措施

    公司将通过如下措施控制担保风险：

    1、公司严格评估风险，并建立了对授信子公司的授信评估体系，通过严谨的授信风险评估，确定各子公司的最高风险承受能力。

    2、公司建立起资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，能掌握子公司的资金及担保风险情况。TCL通力是本公司控股并战略

    支持的产业子公司，其高管人员由本公司派驻，TCL通力已纳入集团的资金集中管理之中，公司能实时掌握其资金流向与财务信息，保障集团整体资金的安全运行。

    3、TCL通力向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，统一由本公司为其审核及办理相关手续。公司将按评定的信用等级并结合目前国内银行的担保费用率，按担保发生额收取担保费用。

    4、TCL通力采取了战略ODM（OEM）的经营模式，已与拥有DVD播放机专利权的国际知名厂商建立了战略合作关系，其2008年全球DVD播放机产量列第一，资金周转快，赢利能力良好。六、董事会意见

    TCL通力系集团合并报表范围的控股子公司，且是集团战略支持的产业公司。根据银行对集团客户统一授信管理模式，对于此类公司一般需由集团母公司统一提供担保的管理要求。根据子公司业务发展的需要，需要集团统一提供日常融资担保支持。由集团统一提供担保，可避免各子公司之间的交叉担保，有利于集团总体控制融资担保风险。

    公司实行资金集中管理模式，并且具有完善的风险评估与控制体系，能实时监控子公司现金流向与财务变化情况。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。董事会授权总裁或主管副总裁签署上述担保相关文件。

    独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意上述担保。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至2008年11月30日，公司对外担保累计余额为151,922万元，合计担保额占公司最近一个会计年度合并报表净资产的43.69％。

    截至2008年11月30日，本公司无逾期担保情况。

    八、备查文件

    1、TCL集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。

    TCL集团股份有限公司

    董事会

    2008年12月25日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。

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