股票简称：合肥三洋　　　股票代码：600983　　　公告编号：临2009－002　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司2009年第一次临时董事会于2009年1月20日以通讯表决的方式召开，应有12名董事表决，实际有12名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

　　1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员组成的议案》。

　　战略委员会：由董事金友华、森幸一，独立董事孙素明组成；

　　金友华任主任；

　　审计委员会：由独立董事潘立生、孙素明，董事肖凤生组成；

　　潘立生主任；

　　提名、薪酬与考核委员会：由独立董事李惠阳、潘立生，董事高祥组成；李惠阳任主任。

　　特此公告

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　　2009年1月20日

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本文标题：合肥荣事达三洋电器：董事会决议公告

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