本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东会议未出现否决议案。

　　二、会议召开的情况

　　1．现场会议召开时间：2009年3月31日上午9：30

　　2．现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：本公司董事局

　　5．主持人：董事局主席何享健先生

　　6． 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席总体情况

　　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份989，445，354股，占公司有表决权总股份的52．32％。

　　2．公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

　　四、每项议案表决方式和表决结果

　　1、审议通过《2008年度董事局工作报告》

　　同意989，445，354股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、审议通过《2008年度监事会工作报告》

　　同意989，445，354股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　3、审议通过《2008年度财务决算报告》

　　同意989，445，354股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　4、审议通过《2008年度报告及其摘要》

　　同意989，445，354股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　5、审议通过《2008年度利润分配预案》

　　同意989，445，354股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2008年度的利润分配方案为：以2008末公司总股本1，891，069，929股为基数，每10股派发现金1．00元（含税），派发现金共计 189，106，992．90 元，余额213，877，736．98元留待以后年度分配。上一页 1 2 3 下一页单页阅读

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本文标题：美的：关于2008年度股东大会决议的公告

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