本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）董事会五届一次会议于2009年5月31日召开，于会议召开前十日通知全体董事。应到会董事八人、实际到会董事八人。会议由董事于淑珉女士召集和主持，公司监事列席会议。参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成以下决议：

　　一、关于选举公司董事长的议案选举于淑珉为第五届董事会董事长。

　　表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

　　二、关于聘任公司高管的议案

　　根据董事长提名，聘任董事刘洪新为总经理、夏峰为董事会秘书。

　　根据总经理提名，聘任张继任、张大飞、冈本贞二为副总经理、刘鑫为财务负责人。王俊昌、战嘉瑾不再担任公司副总经理。

　　表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

　　三、关于股票期权激励计划授予相关事项的议案确定公司股票期权激励计划授权日为2009年5月27日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司股票期权激励计划》中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合《公司股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件。详见临2009-19号公告。

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权，公司董事于淑珉、周厚健、刘洪新属于本激励计划的受益人，对本议案回避表决。附：个人简历

　　特此公告。

　　青岛海信电器股份有限公司

　　董事会

　　2009年6月2日

　　个人简历：

　　1. 于淑珉：历任青岛市电子仪表工业总公司党委副书记，海信集团公司党委副书记、副总裁、执行总裁；2001年至今任海信集团有限公司总裁、本公司董事长，2006年6月起任海信科龙电器股份有限公司董事。

　　2. 刘洪新：历任本公司西安分公司总经理、兼郑州分公司总经理，贵阳海信电子有限公司总经理，本公司副总经理、兼销售公司总经理、兼任贵阳海信电子有限公司总经理；2006年1月至今任本公司总经理、2006年6月至今任本公司董事。

　　3. 张继任：历任贵阳海信电子有限公司副总经理，本公司设备仪表部经理、总经理助理；2001年至今任本公司副总经理。

　　4. 张大飞：历任海信集团有限公司技改处处长、总经办副主任，海信光学有限公司总经理，海信集团有限公司战略发展部部长、总裁助理，2007年1月至2009年1月任海信集团有限公司副总裁，2007年5月至2008年5月任本公司董事，现任本公司副总经理。

　　5. 冈本贞二：博士，曾在日立制作所的家电研究所任职，从事VIDEOTEX、MPEG 技术，DVD 技术的开发等，历任日立制作所数字电视开发部主管工程师，2008年起任本公司多媒体研发中心总经理，现任本公司副总经理。

　　6. 刘 鑫：历任北京海信数码科技有限公司财务经理、本公司计划财务部副经理；

　　2007年6月起任本公司财务中心总监，2007年8月至今任本公司财务负责人。

　　7. 夏 峰：历任海信集团有限公司资本运营部主管，青岛海信空调有限公司市场部副经理，本公司证券部副经理、证券事务代表；2005年1月至今任本公司董事会秘书。

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本文标题：海信电器：五届一次董事会决议公告

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