本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
１、召开时间：２００９年９月１５日上午９：００
２、召开地点：本公司会议室
３、召开方式：现场投票
４、召集人：公司第五届董事会
５、主持人：方洪波先生
６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
三、会议的出席情况
１、出席的总体情况：
股东及代理人５名（代表股东２０名），代表股份２３７，０７８，７３９股，占公司有表决权总股数的４３．２９％。
２、Ａ股股东出席情况：
Ａ股股东４名（代理人４名），代表股份１３９，６０４，９７５股， 占公司Ａ股股东表决权股份总数的３９．１５％。
３、Ｂ股股东出席情况：
Ｂ股股东１４名（代理人３名， ２名代理人同时也是Ａ股股东代理人），代表股份９７，４７３，７６４股，占公司Ｂ股股东表决权股份总数的５１．０２％ 。
四、提案审议和表决情况
１、以投票表决方式审议通过《关于董事会换届选举的议案》
董事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数为２３７，０７８，７３９股，有效表决票数为２，１３３，７０８，６５１票，其中同意２，１２６，２０５，８０１票；反对７，５０２，８５０票。具体投票表决情况如下：
方洪波先生同意２３４，６４５，０８９票、反对８３３，６５０票、弃权０票。
栗建伟先生同意２３４，６４５，０８９票、反对８３３，６５０票、弃权０票。
柴新建先生同意２３４，６４５，０８９票、反对８３３，６５０票、弃权０票。
张赵锋先生同意２３４，６４５，０８９票、反对８３３，６５０票、弃权０票。
梁秉聪先生同意２４４，２４５，０８９票、反对８３３，６５０票、弃权０票。
吴干平先生同意２３４，６４５，０８９票、反对８３３，６５０票、弃权０票。
赵曙明先生同意２３６，２４５，０８９票、反对８３３，６５０票、弃权０票。
叶永福先生同意２３６，２４５，０８９票、反对８３３，６５０票、弃权０票。
俞丽辉女士同意２３６，２４５，０８９票、反对８３３，６５０票、弃权０票。
根据《公司章程》的规定，方洪波先生、栗建伟先生、柴新建先生、张赵锋先生、梁秉聪先生、吴干平先生、赵曙明先生、叶永福先生、俞丽辉女士当选为本公司第六届董事会董事， 任期自２００９年９月１５日至２０１２年９月１４日为止。
２、以投票表决方式审议通过《关于监事会换届选举的议案》
监事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数为２３７，０７８，７３９股，有效表决票数为４７４，１５７，４７８票，其中同意４７２，４９０，１７８票；反对１，６６７，３００票。具体投票表决情况如下：
乐湘安先生同意２３６，２４５，０８９票、反对８３３，６５０票、弃权０票。
姜华方先生同意２３６，２４５，０８９票、反对８３３，６５０票、弃权０票。
根据《公司章程》的规定，乐湘安先生、姜华方先生当选为本公司第六届监事会监事， 任期自２００９年９月１５日至２０１２年９月１４日为止。
３、以投票表决方式审议通过《关于向合肥荣事达洗衣设备制造有限公司销售商品暨关联交易的议案》
本议案关联方回避表决，有表决权的股份共计７４，７１７，０１４股，其中赞成７４，７１７，０１４股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
２）Ａ股股东的表决情况：
同意８，０９４，９６４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
３）Ｂ股股东的表决情况：
同意６６，６２２，０５０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席Ｂ股股东所持表决权０％。
五、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
２、律师姓名：宋琳琳 孙磊
３、结论性意见：公司２００９年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
１、２００９年第二次临时股东大会决议；
２、法律意见书。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零零九年九月十六日
股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２００９－３４
无锡小天鹅股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会第一次会议于２００９年９月１０日以书面或传真方式发出通知，于２００９年９月１５日以现场与通讯方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，董事梁秉聪先生以通讯方式参加本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
１、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
选举方洪波先生为公司第六届董事会董事长。
２、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任柴新建先生为公司总经理。
３、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
聘任殷必彤先生、许莉女士、李宏先生为公司副总经理，聘任张赵锋先生为公司财务总监。
４、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
聘任周斯秀女士为公司董事会秘书。
５、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
聘任姚砚峰先生为公司证券事务代表。
６、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对公司董事会专门委员会委员换届选举的议案》；
战略委员会： 方洪波先生（主任委员）、柴新建先生、栗建伟先生、梁秉聪先生、叶永福先生。
审计委员会：俞丽辉女士（主任委员）、赵曙明先生、吴干平先生。
薪酬与考核委员会：赵曙明先生（主任委员）、俞丽辉女士、张赵锋先生。
７、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于转让宁波新乐电器有限公司３２％股权的议案》；
内容详见《关于转让宁波新乐电器有限公司３２％股权的公告》（公告编号：２００９－３５，刊登在２００９年９月１６日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
８、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２００９年度日常关联交易的议案》；
内容详见《关于公司２００９年度日常关联交易公告》（公告编号：２００９－３６，刊登在２００９年９月１６日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生回避了表决。
９、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于授权董事长行使董事会部分职权的议案》；
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
２００９年９月１６日
附简历：
方洪波先生， ４２岁，硕士。现任本公司董事长，美的电器(17.51,0.61,3.61%)公司董事局主席、总裁。曾任美的电器空调事业部国内营销公司总经理、空调事业部副总经理和总经理，美的电器副总裁、董事局副主席和总裁等职务。
柴新建先生， ４６岁，博士。现任本公司董事、总经理，曾任无锡小天鹅股份有限公司技术中心主任、常务副总经理。
殷必彤先生，４１岁，硕士。现任本公司国内营销总经理。曾任美的空调国内营销公司总经理助理、市场总监、华南大区总监，美的广州华凌空调设备有限公司国内营销总经理。
许莉女士，３８岁，本科，工程师。现任本公司副总经理。曾任无锡小天鹅股份公司洗衣机厂工艺科科长；无锡小天鹅股份公司品管部部长；小天鹅通用电器公司副总经理。
李宏先生，４６岁，博士，工商管理硕士（ＥＭＢＡ），研究员级高级工程师。现任本公司副总经理。曾任南京理工大学副教授，无锡小天鹅股份有限公司洗衣机工厂厂长助理，洗衣机工厂厂长，质量管理者代表，公司技术中心主任，总经理助理。
张赵锋先生，３４岁，硕士。现任本公司董事、财务总监。曾任家用空调国内营销财务部长，美的东芝开利合资公司财务总监、家用空调事业部财务总监、美的电器职工代表监事兼家用空调国内事业部财务部总监。
周斯秀女士，３６岁，大学本科，会计师。现任本公司董事会秘书。曾任无锡庆丰股份有限公司证券事务代表、证券投资部副部长、总经理办公室副主任等职。
姚砚峰先生，３１岁，专科学历，助理会计师。现任本公司董事会证券事务代表。曾在无锡小天鹅股份有限公司财务部、证券部工作。
股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 股票代码：０００４１８ ２００４１８ 公告编号：２００９－３５
无锡小天鹅股份有限公司
关于转让宁波新乐电器有限公司３２％股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
日前无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”）与宁波富邦(8.32,0.04,0.48%)控股集团有限公司及陈伟光等２１名自然人签定了《股权转让协议》，本公司将持有的宁波新乐电器有限公司（以下简称“宁波新乐”）３２％股权以３１３６万元的价格转让给其股东宁波富邦控股集团有限公司及陈伟光等２１名自然人。
２００９年９月１５ 日公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于转让宁波新乐电器有限公司３２％股权的议案》。本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、交易对方当事人情况？
１、宁波富邦控股集团有限公司
宁波富邦控股集团有限公司为全民营的有限责任公司，注册资本５４００万元，注册地为浙江宁波，法定代表人：宋汉平，营业执照号：３３０２００００００５４３８４，主要从事工业实业投资和商业实业投资，主要股东为宋汉平、宁波康骏投资有限公司和宁波康德投资有限公司等。截至２００８年末，该公司总资产１０７．６５亿元，总负债７５．１３亿元，净资产３２．５２亿元。２００８年销售收入１１６．７８亿元，利润３．５８亿元；２００９年７月总资产１２６．９４亿，总负债８３．３４亿元，净资产４３．６亿元。２００９年１－７月销售收入４６．１６亿元，利润１．５２亿元。
２、陈伟光先生，４５岁，大学本科，１９８６年参加工作，现任宁波新乐电器有限公司总经理。曾任宁波洗衣机总厂技术员、宁波市工艺品进出口公司部门经理、宁波新乐电器有限公司副总经理等职。
本次受让方宁波富邦控股集团有限公司及陈伟光等２１名自然人股东与本公司及本公司前十名股东无关联关系，最近五年之内未受过行政处罚；未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、交易标的基本情况
公司名称：宁波新乐电器有限公司
法定代表人：柴新建
注册资本：２，４００万元
注册地址：宁波市海曙区鄞奉路６６１号
经营范围：家用电力器具及配件、燃气用具，厨房用具、电器报警器材、计算机及其配件、通信终端设备、汽车配件、五金件、模具的研究开发、制造、加工、批发、零售；汽车货运以及本公司房屋租赁；家用电器维修。
本公司持有宁波新乐３２％的股权，为其第一大股东，宁波富邦控股集团有限公司持有其２５％股权， 杨鸿钢、陈伟光等３１位自然人持有其４３％股权。宁波新乐股东之间及其余股东与本公司之间不构成关联关系及一致行动人关系。截至２００８年底，宁波新乐经审计的总资产为３７，４９３．６０万元，净资产为６，９８８．８８万元，２００８年营业收入８４，８４４．５３万元，净利润为１，６０８．１９万元。截止２００９年７月３１日，该公司总资产３５，５５２万元，净资产７，６７０．３０万元，２００９年１－７月营业收入３４，６０７．２３万元，净利润６８１．４２万元。
本次交易的标的为宁波新乐３２％的股权，该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施。
四、本次交易的主要内容
１、转让价格：交易双方协商确定的股权转让价格为３，１３６万元。
２、支付方式：本次股权转让价款以现金方式分两次支付。２００９年９月７日前支付全部转让价款的６０％，２００９年９月１４日前付清剩余股权转让价款。
３、损益分担：本次股权转让为含权转让，即本协议签署日之前、之后发生的目标股份所对应的目标公司损益均由受让方享有或承担。本次股权转让完成后，本公司不再享有和承担目标公司相关股东权利和义务，受让方自股权转让完成之日起即享有和承担目标股权对应的目标公司股东权利和义务。
４、其他： 本协议书经各方签字、盖章后成立，经本公司董事会和目标公司股东会表决通过后生效。
五、交易定价依据
本次股权转让的价格以目标公司截至２００８年末的净资产作为定价参考依据，由交易各方协商确定。截至２００８年１２月３１日，目标公司经审计的净资产为６９８８．８８万元，目标股权对应的净资产为２２３６．４８万元，交易各方协商确定本次股权转让价格为３，１３６万元。
六、本次交易涉及的其他事项
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
七、本次交易的目的和对公司的影响？？
本次交易，符合公司全力发展中高端洗衣机业务的战略定位，对理顺公司投资关系，改善公司业务结构、增加公司现金流入均有积极影响。本次交易的转让价较原始购入成本价有１３万元的盈余，但因本公司在过去两财年按照中国会计准则在合并报表上按持股比例确认了约４４０万元的投资收益，所以，本次交易的实施，将会导致公司的当期利润表内将显示非经常损失约４００万元，但不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，不会影响公司的持续经营能力。
八、备查文件
１、公司第六届一次董事会决议；
２、《股权转让协议》。
无锡小天鹅股份有限公司董事会
二零零九年九月十六日
股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２００９－３６
无锡小天鹅股份有限公司
２００９年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
本公司（或“公司”）：无锡小天鹅股份有限公司
美的电器：广东美的电器股份有限公司
美的微波：佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司
一、预计２００９年度日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
１、各关联方基本情况介绍
２、与关联方之关联关系说明
３、履约能力分析
４、各关联人交易金额情况
三、定价政策和定价依据
根据董事会和股东大会决议签署的关联交易协议，公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，双方明确产品采购与销售价格以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定。。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次交易，有利于充分利用美的体系内优势资源，对稳定产品质量，降低销售成本等方面有积极的影响，不会损害本公司利益及对本公司独立性构成影响。
五、审议程序
上述关联交易已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，与关联交易议案之相关关联董事均已回避表决。公司独立董事出具了表示同意提交第六届董事会第一次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：公司关联董事在审议本次日常关联交易时进行了回避表决，关联交易表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的规定，关联交易内容合法有效、公允合理，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
上述关联交易需提交股东大会的审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
１、本公司于２００９年９月与美的电器签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
甲方：无锡小天鹅股份有限公司
乙方：广东美的电器股份有限公司
交易内容及金额：乙方向甲方提供塑料原材料及钢材类原材料等产品最高金额为６，０００万元；
结算方式：甲方在收到乙方供货后，付给乙方３－６月内到期的承兑汇票；
生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过后生效，自２００９年１月１日起执行；
协议有效期：有效期限为一年；
其他主要条款：
合同期间，甲乙双方经协商一致可变更或解除本合同。但在未解除合同之前，各方仍需严格履行。如因乙方违约而给另一方带来经济损失，违约方必须给予守约方相应的赔偿。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间另行签订具体采购合同。但具体采购合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
２、本公司于２００９年９月与美的微波签订了《市场赠品／宣传品合同》，协议主要内容如下：
甲方：无锡小天鹅股份有限公司
乙方：佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司
交易内容及金额：乙方向甲方提供美的微波组合产品预计为６８６．８４万元。
结算方式：甲方在全部验收合格入库后６０日内，付给乙方银行承兑汇票；
生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过后生效，自协议签订之日起执行；
协议有效期：有效期限至２００９年１２月３１日；
截止本公告日， 因本公司实际与美的微波已发生交易金额为３９７．６２万元，预计２００９年度公司与美的微波日常关联交易总额为１０８４．４６万元。
七、备查文件目录
１、第六届董事会第一次会议决议；
２、独立董事事前认可函；
３、独立董事独立意见书；
４、本公司与美的电器签订的《日常关联交易协议》；
５、本公司与美的微波签订的《市场赠品／宣传品合同》；
无锡小天鹅股份有限公司董事会
二零零九年九月十六日
股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２００９－３７
无锡小天鹅股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２００９年９月１４日，经公司第五届第五次职工代表团（组）长和专门小组负责人联席会议审议，一致同意选举李凯先生为公司第六届监事会职工代表监事。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司监事会
二零零九年九月十六日
附职工代表监事简历：
李凯，男，３３岁，本科，现任本公司人力资源总监。曾任美的商用空调事业部人力资源经理、美的制冷家电集团人力资源部绩效薪酬经理、美的洗衣机事业部（合肥）营运与人力资源总监。
股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２００９－３８
无锡小天鹅股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第六届监事会第一次会议于２００９年９月１０日以书面或传真方式发出通知，于２００９年９月１５日以现场方式召开。会议应到监事３名，实到３名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：
以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举李凯先生为公司第六届监事会监事会主席。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司
监事会
二零零九年九月十六日
附简历：
李凯，男，３３岁，本科，现任本公司人力资源总监。曾任美的商用空调事业部人力资源经理、美的制冷家电集团人力资源部绩效薪酬经理、美的洗衣机事业部（合肥）营运与人力资源总监。
股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２００９－３９
无锡小天鹅股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
自２００９年１０月１日起，公司将搬至新的办公地址，新地址及联系方式如下：
办公地址：无锡国家高新技术产业开发区长江南路１８号
邮政编码：２１４０２８
公司电话：０５１０－８３７０４００３
公司传真：０５１０－８３７０５００２
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
２００９年９月１６日
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