由法庭委托、负责清算美国金融巨骗伯纳德·麦道夫破产公司资产的托管人10日向法庭爆料，称麦道夫在奥地利有一女性“犯罪知己”，在过去20多年间，她屡屡协助麦道夫金融诈骗，是这幕“庞氏骗局”中重要一员。
托管人同日对这名“犯罪知己”及另外55个合谋被告提起诉讼，要求支付总计196亿美元的赔偿金。美国检方先前认定，麦道夫导演的“庞氏骗局”诈骗总额达650亿美元，但托管人经审计后在今年10月将这一数字修改为“超过212亿美元”。
“大骗局的策划者”
12月11日是麦道夫服刑两周年，也是法律规定的同案相关诉讼的最终期限。
现已破产的伯纳德·L·麦道夫投资证券公司资产清算托管人欧文·皮卡德10日在纽约向美国破产法院提起诉讼，指控奥地利女银行家索尼娅·科恩与麦道夫合谋金融诈骗。
在这份161页的起诉书中，皮卡德描述科恩为“大骗局的策划者”，指控科恩伙同他人从事洗钱、金融造假等勾当，协助麦道夫完成骗局。
按控方说法，麦道夫与科恩相识在1985年，那一年，也是麦道夫设下“庞氏骗局”的初始。皮卡德说，在后来的日子里，科恩帮助麦道夫“拉客户”，利用新投资者的钱“回馈”老投资者，而她本人则从中牟取“好处费”至少6200万美元。
皮卡德说，科恩联系潜在投资者，借助设在奥地利、意大利等地的基金、银行等，把诈骗所得90多亿美元提供给麦道夫。“索尼娅·科恩……麦道夫的犯罪知己。”皮卡德说，“她(科恩)贪婪……和他(麦道夫)一样。”
女银行家变被告
科恩现年62岁，1985年在纽约与麦道夫相识后成为生意伙伴。调查发现，麦道夫2008年12月11日落网后，科恩再未去过纽约。
皮卡德的法律顾问蒂莫西·普法伊费尔说，科恩伪造身份，借“虚假投资实体构成的国际网络”策划骗局，既帮麦道夫造假，也为自己的金融网络牟利。
托管人在调查过程中一度试图传唤科恩及其他相关人员，但对方借美国宪法第五修正案授予的沉默权选择不予合作。
奥地利当局也曾因麦道夫一案讯问科恩，但她否认与麦道夫关系密切。对此，皮卡德指责科恩“不诚实”，隐瞒事实。
除科恩外，一并被告的还包括科恩的丈夫、子女和母亲。此外，意大利联合信贷银行及其子银行奥地利银行、科恩创建的梅迪西银行等多家欧洲金融投资机构也被推上了被告席。
原告向包括个人和机构在内的总计56个被告索赔196亿美元。
自辩为“受害者”
按控方说法，麦道夫落网后，科恩继续利用虚假投资实体从事洗钱活动，且至今仍“在继续”。
奥地利当局眼下也在对科恩洗钱活动展开调查。不过，科恩自辩为“麦道夫骗局的受害者之一”。在美国破产法院坐上被告席的奥地利银行10日也回应说，将作自我辩护。“我们决定彻底拒绝这一指控，”奥地利银行发言人马丁·哈拉马告诉奥地利新闻社记者，“在进一步沟通之前，我们不作评论。”哈拉马说，奥地利银行同样是这场“庞氏骗局”的受害者，而非同谋。
在状告科恩一伙的同时，皮卡德10日还对美国会计师弗兰克·阿韦利诺、迈克尔·别内斯和他们的家人提起诉讼，索赔金额超过9亿美元。托管人认为，两名会计师协助麦道夫运作公司旗下第一只“支线基金”，参与诈骗。
自受命接管麦道夫资产清算工作以来，皮卡德及其团队先后向个人投资者、对冲基金、金融机构等提起多桩诉讼。诈骗案受害者已获赔约26亿美元。
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本文标题：麦道夫有位女性“犯罪知己” 屡次协助诈骗
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