●2012年5月24日 12：37

　　“11·29”特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团中53名大陆犯罪嫌疑人由大陆警方包机从泰国押解抵京。

　　●2012年5月24日 13：30

　　第二批73名大陆犯罪嫌疑人由大陆警方包机从马来西亚押解抵京。

　　●2012年5月24日 17：40

　　由泰国押回的53名犯罪嫌疑人均带着黑色头套，在严密控制之下被鱼贯押出无锡硕放机场。

　　●2012年5月24日 18：20

　　由马来西亚押回的72名嫌犯抵达无锡后，与前批嫌犯一起被连夜押解到苏州，接受继续调查。

　　“11·29”特大跨国境电信诈骗案犯罪团伙遍布泰国、马来西亚等东南亚6国，犯罪嫌疑人多达482名，总案值高达7300余万元。这起大案有什么鲜为人知的特点？诈骗团伙又是如何得逞的？

　　一个诈骗电话骗走1260多万元

　　电信诈骗犯罪开始公司化运作，共分5个层级，核心层主要头目大多是台湾人

　　“11·29”特大跨境电信诈骗案，有着涉及国家和地区广、涉案犯罪嫌疑人众多、涉案金额高、侦破难度大等特点，公安部直接成立了专家指挥部指挥协调，并邀请台湾警方来大陆，专门就案件侦破工作进行通报协商。5月上旬，在国内侦查工作基本结束的基础上，公安部派出由70余名警力组成的6个赴境外工作组开展境外查证抓捕工作。境外工作组充分利用外交、国际警务合作渠道，克服语言、法律、民俗等障碍，落地查找犯罪窝点，收集固定犯罪证据。5月23日，以江苏警方为主的两岸及6国警方同步开展收网行动，摧毁了这个特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团。　　通讯员 沈宫轩 屈靖宇

　　扬子晚报记者 于英杰 文/摄

　　“11·29”电信诈骗案4大特点

　　1 我省迄今单笔案值最大的电信诈骗案

　　2011年11月29日，苏州市某投资有限公司财务经理沙某向苏州市公安机关报案，称被人通过电信诈骗骗走1260余万元。警方调查发现，11月22日，受害人沙某接到诈骗电话，多名犯罪分子设计圈套，冒充公安、检察机关和中央反洗钱专案组工作人员，以该公司账户资金涉嫌洗钱犯罪的名义，诱骗沙某将账户资金转入所谓的“金融监管中心保证金账户”。沙某信以为真，于11月22日至25日，将公司银行账户1257.8万元以及自己银行账户8.3万元共计1266.1万元，采取银行电汇方式，分18次分别转给12个诈骗账户，29日发现被骗后报案。据悉，这是江苏省迄今为止单笔案值最大的一起电信诈骗案件。

　　2 诈骗犯罪网络遍布东南亚6个国家

　　江苏警方主要领导高度重视，要求迅速成立专案组展开侦查。警方发现被骗资金除90万元及时冻结外，其余1170余万元资金被犯罪分子迅速网银转账至数百个银行账户，分别通过境内外的ATM机取走。根据犯罪分子留下的线索，专案组逐级循线追踪、关联拓展，发现一个特大跨境诈骗犯罪网络，其诈骗平台和话务窝点设在泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨、斯里兰卡、斐济6个国家及大陆和台湾地区。除苏州“11·29”案件以外，警方已串并、核查全国30个省份同类型电信诈骗案件510余起，案值7300余万元，其中江苏省案件103起，案值3000余万元。对此，江苏省公安厅在公安部领导下，决定组织打击跨境电信诈骗犯罪专项行动，坚决摧毁这一特大跨境诈骗犯罪网络，铲掉电信诈骗犯罪高发的源头，维护人民群众的切身利益。

　　3 电信诈骗犯罪集团当中台湾人比例增多

　　公安部有关负责人表示，近年来，电信诈骗案件多发频发，犯罪分子为逃避打击，不断变换作案手法、转移诈骗窝点，其特点是涉及地域进一步扩大，除传统的大陆、台湾和东南亚泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨等，已扩散到南亚的斯里兰卡和大洋洲的斐济等国；从犯罪集团的人员结构看，台湾人的比例增多。以往台湾幕后老板主要招募大陆犯罪嫌疑人实施犯罪，在我国警方的严厉打击和震慑下，大陆犯罪嫌疑人不敢以身试法，只好转向招募台湾人实施犯罪，本案台湾犯罪嫌疑人占了大多数，此次案件中，有100多名台湾籍犯罪嫌疑人被押解到了台湾；从犯罪窝点的转移看，犯罪分子开始向南亚和大洋洲岛国转移，这次斯里兰卡和斐济是第一次发现诈骗窝点；从犯罪手法上看，诈骗手段更新速度加快。主要以假冒公检法机关以账户涉嫌洗钱为由实施诈骗，也出现了假冒快递公司以收取快递包裹为由等新型诈骗手段。

　　4 江苏一省组织大规模出境办案全国尚属首次

　　针对这起案件涉及国家和地区广、涉案犯罪嫌疑人众多、涉案金额高、侦破难度大等特点，公安部和江苏省公安厅联合成立了专项行动指挥部，江苏省公安厅厅长孙文德坐镇指挥，组织南京、苏州、无锡、常州市公安局和省公安厅机关民警参战，调集70余名警力，成立多个赴外工作组承担出境办案任务。据悉，此次行动，公安部批准由江苏一个省组织大规模大范围出境开展警务合作，在全国尚属首次。而摧毁“11·29”特大跨境电信诈骗犯罪网络，是继近日“金三角”大毒枭糯康被依法移交中国、中泰移交跨国电信诈骗犯罪嫌疑人之后，又一次加强周边国家执法安全合作的成功范例。

　　警方披露

　　电信诈骗犯罪开始公司化运作

　　共分5个层级，核心层主要头目大多是台湾人

　　电信诈骗犯罪是团伙犯罪，据省公安厅有关负责人介绍，目前此类犯罪正走向公司化、流程化，各成员分工合作，层级比较分明，大致可分为“核心层”、“组织和拨打诈骗电话层”、“VOIP技术网络诈骗平台层”、“网络银行转移资金层”、“银行提款层”等五个层级。

　　“核心层”

　　核心层主要头目大多是台湾人，犯罪窝点大多隐藏于东南亚各国，取款组遍布大陆、台湾和东南亚国家，洗钱转账团伙主要在台湾。他们互不认识，由核心层统一操控。随着国内打击力度加大，目前租用网络服务器，搭建诈骗话务平台，拨打诈骗电话，网银转账、取款等关键环节均被转移之境外，在境外完成。

　　“VOIP网络诈骗平台层级”

　　诈骗分子之所以屡屡得逞，很重要的原因是，很多受害人对诈骗分子使用的“官方”电话深信不疑。犯罪分子只要花很少的费用，就可以通过非法电信运营商开通VOIP网络电话，绑定任何一个电话号码，让这个号码显示在接电话人的电话上，还可以任意修改。VOIP网络电话俗称IP电话，拨打电话时必须寻找电信线路“落地”，近年来公安和电信部门合作，严厉打击为电信诈骗提供服务平台的经营者，犯罪分子不得不外出寻找“出路”，不但租用国外网络服务器，同时借用国外电信线路落地，以国际长途的方式拨打诈骗电话，这给警方打击破案带来新的挑战。

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本文标题：江苏披露特大跨国电信诈骗团伙运作方式

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